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金诚信矿业管理股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

归档日期:05-28       文本归类:段表      文章编辑:爱尚语录

  注:截至本次股东大会股权登记日(2019年5月20日),金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”)总股本583,408,432股,回购专用证券账户股份数为6,119,910股,因公司所持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数,故此次股东大会有表决权的股份总数为577,288,522股。

  本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长王先成先生主持,采用现场投票结合网络投票的方式表决。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定,合法有效。

  3、 董事会秘书吴邦富先生出席了会议;公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

  1、议案名称:关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2018年度董事会工作报告(草案)》的议案

  2、议案名称:关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2018年度监事会工作报告(草案)》的议案

  3、议案名称:关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2018年度财务决算报告(草案)》的议案

  4、议案名称:关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2018年度利润分配方案(草案)》的议案

  5、议案名称:关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2018年年度报告及摘要》的议案

  6、议案名称:关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2018年度独立董事述职报告(草案)》的议案

  7、议案名称:关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案(草案)

  2、 议案8为特别表决议案,经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过;其余议案由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过。

  3、 议案9因涉及公司控股股东之全资子公司北京景运实业投资有限责任公司、参股公司首云矿业股份有限公司的关联交易,出席会议的关联股东金诚信集团有限公司、鹰潭金信投资发展有限公司、鹰潭金诚投资发展有限公司、王先成、王慈成、王友成、王亦成、李占民、刘淑华、尹师州对该议案回避表决。

  上述两位律师对本次会议进行了见证,并依法出具法律意见书,认为:公司2018年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

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